ANTIRICICLAGGIO
Antiriciclaggio
La normativa prevede che i Soggetti obbligati (tra cui Centri Servizi Amministrativi, Dottori Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Agenzie immobiliari, Commercianti o intermediari del mondo dell’arte e dell’antiquariato, ecc.) debbano mettere in atto una serie di attività e procedure atte a contrastare il riciclaggio di denaro di illecita provenienza e il finanziamento del terrorismo.
Attività:
- Mappatura della clientela e adeguata verifica;
- Valutazione del rischio cliente;
- Redazione delle procedure interne e della modulistica;
- Supporto nell’autovalutazione del rischio e nell’interpretazione del risultato;
- Implementazione di eventuali azioni correttive;
- Formazione dei dipendenti;
- Formalizzazione delle modalità di conservazione documentale;
- Supporto continuativo.